Liên quan đến đường dây xuất hàng hóa trị giá thấp nhưng khai báo trị giá cao nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của nhà nước, trước đó PC46 đã bắt giữ Lê Dũng (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn - Infoodco; vốn điều lệ ghi 30 tỉ đồng, trong đó 51% vốn nhà nước), Huỳnh Dũng Tấn (52 tuổi, ngụ Q.3, nguyên Trưởng cửa hàng số 36 thuộc Infoodco), Trần Thị Bích Tuyền, Nguyễn Ngọc Mẫn, Hứa Châu, Lâm Tuấn Phát, Lê Tiến Cường và 3 hải quan, gồm: Nguyễn Tiến Lộc (52 tuổi, ngụ Q.10), Lê Hà (56 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, cả 2 đều là cán bộ của Cục Hải quan TP.HCM); Nguyễn Thanh Lâm (45 tuổi, cán bộ Cục Hải quan An Giang)...

Mặc dù Infoodco chưa có giấy phép kinh doanh thuốc lá, Lâm vẫn tiếp nhận, ký hồ sơ trình cho Biên duyệt không kiểm tra hàng hóa. Theo lời khai của một số đồng bọn, sau khi vụ việc bị phát hiện, Lê Dũng đã phát hiện có 58 tờ khai hải quan của Infoodco thực hiện tại cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) nhưng trên tờ khai lại ghi tại TP.HCM.

Để hợp thức hóa sai phạm này, Tuyền đã đưa cho Tô Nguyễn Trung Hiếu (đang bị truy nã) 200 triệu đồng; sau đó Hiếu, Cường, Tấn hẹn gặp đưa cho Lâm tại một nhà hàng ở Q.3. Ngoài số tiền hơn 81 tỉ đồng đã được hoàn thuế (từ năm 2011 - 2012), từ tháng 12.2012 đến cuối năm 2013, Lê Dũng còn ký 127 bộ hồ sơ xuất khẩu trị giá hàng trăm tỉ đồng, trong đó có hơn 45 tỉ đồng tiền thuế GTGT. Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.